Novembre, 2015
18NovTutto il giornoRICICLAGGIO EAUTORICICLAGGIO
Descrizione
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO Regolamento UE/847/2015 Direttiva UE/849/2015 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE TRACCIABILITA' DEI FONDI NUOVO QUADRO SANZIONATORIO NUOVI RAPPORTI TRA RICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI
Descrizione
RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO
Regolamento UE/847/2015 Direttiva UE/849/2015
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
TITOLARE EFFETTIVO E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
TRACCIABILITA’ DEI FONDI
NUOVO QUADRO SANZIONATORIO
NUOVI RAPPORTI TRA RICICLAGGIO E REATI TRIBUTARI
Milano, 18 Novembre 2015
Starhotels Ritz
Costo documentazione su CD: € 250,00 + IVA 22%
Brochure in PDF | ||
AUTORICLAGGIO_NOVEMBRE | ||
Orario
Tutto il giorno (Mercoledì)